みずほ、海外送金で外為法違反 障害で月内に最終処分へ
日本経済新聞
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FATF審査結果では、行政に向けて、金融機関のマネーローンダリング対策の不備に対する処分が甘いという指摘がされています。今後、地方銀行や信金に対し立入検査を強化し、態勢不備を理由に行政処分が行われるだろうと思われていましたが、まさかメガバンクがその第一号になろうとは驚きです。
注目のコメント
辛いですねえ。。
顧客からのクレーム入りまくりの状況下、ルール通りチェックをして送金遅延とするのか、顧客の資金決済を優先するのか、現場の苦悩が想像されます。資金決済が遅延すると、顧客がデフォルトになる可能性もあるわけで。
上司に上げても役員にあげても、誰も決められない事案。
だから仕方なかったと言ってはいけないんでしょうけど。