マネロン対策、口座開設後に穴 国際組織「日本は不備」

コメント

注目のコメント

• 西村 依希子

  オープンハウスグループ・日本ブロックチェーン協会 エバンジェリスト/アドバイザー

  ・2021年07月29日

  あああ。。FATFから「重点フォローアップ国」、実質的不合格。
  マネロン監視が更に厳しくなります。
  今回国際金融で排除されるまでではなくても、今後5年で3回改善状況を報告しないといけません。
  マネロン対策がしっかりするのはよいことなんですが、これ以上銀行のUXが落ちるのか、と。対応フロー次第で必要な口座開設もなかなかできなくなるのも目に見える。これは大変なことです。
• 岡田 旭

  オカダオフィス / M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 代表

  ・2021年07月30日

  #法改正
  #非公開会社 #株主構成 #実質的支配者
  株主や特定の人間（関与している士業等）以外の人が、その情報を入手するのは、現状は困難。
  
  "政府は内閣官房に担当チームを設置し、犯罪収益移転防止法など関連法令の改正案づくりに着手" ですって。
  #マネーロンダリング #資金洗浄