縦割り行政の限界露呈 資金洗浄の国際審査「不合格」

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• 白石 陽介

  株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

  ・2021年07月05日

  今回の結果は想定の範囲内ですが、この結果によって、資金決済法管轄の業もAML/CFT周りの規制強化が急ピッチで進みそうですね。
  
  「金融機関にも顧客情報や取引内容の把握といった継続的な顧客管理のほか、スマートフォン送金の事業者など業態に応じたマネロンのリスク認識で課題が残っている」