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これはNEMを盗んだ犯人が逮捕され立件されたのではなく、犯人としては流出させたNEMをなんとか現金に変えないことには盗んでも価値がないわけで、足のつかない形で換金したかったわけで、その換金に応じた人が、盗品を買い取った古物商みたいなものでそれにあたる罪で立件されたという話です。

そのひともどこかで現金化するし、そのためには口座なり個人情報に紐つくわけでそりゃ見つけられるし立件されるよと思うのですが、うまくやり抜けたひともいたのでしょうね。ですが、捜査機関はこのように当品を買い取る古物商を捕まえていけば、簡単には現金化しにくくなるはずでそれも大事なこと。
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公訴時効が、たった「3年」というのに驚きました。

3年逃げ通せたら罪は不問になるということですよね…

(以下、記事中から引用)
捜査関係者によると、同法の公訴時効(3年)が迫っており、警視庁は交換した者に対する捜査を終結する。一方、ネムを流出させた容疑者は未特定で、電子計算機使用詐欺容疑などで捜査を続ける。

※個人的な見解であり、所属する会社、組織とは全く関係ありません
軽い気持ちでアビトラとか知的好奇心なり調査のつもりでやったんだと思いますが、マネロンの片棒を担いだことの重い代償ですね
「盗まれたネムと知りながら他の仮想通貨に交換したとして」数十人が検挙されていたとのことです。しかしながら流出そのものに関わった人物の特定はまだできていないとのことです。
Dark Webで動いている資金の大きさが窺い知れます。

最多の交換額は1人当たり約67億円で、最少は約3千円

今回逮捕送検された人は、盗まれたNEMを現金化した人ですが、仮想通貨は現金化出来なければ単なる紙屑ならぬデジタル屑ですから、正にマネーロンダリングです。

時効が3年とは驚きです。デジタルの世界は、Dark webといえども、データの流れから、どこかにデジタルで記録がある可能性もあり、時間をかければ見つけられる可能性もあります。
盗んだ犯人があの事件しかやっていないとは思えません。なんとか痕跡を見つけて欲しいです。
要は振り込め詐欺の受け子ってことか。

全容解明を期待します。
580億円盗まれて、188億円は追跡ができたのか…まだ400億近く不明。