資金洗浄対策にAI活用 政府、成長戦略中間まとめ
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注目のコメント
マネロンはAIで対応しても人の目を完全に通さないのは不可能だと思います。
マネロンや制裁措置違反だと外銀も邦銀も制裁措置違反で多額の罰金を米裁判所などより課せられたこともありミスが許されないゼロトレランスです。邦銀は金融活動作業部会(FATF)にも目をつけられています。
https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-settlement-sentencing/bnp-paribas-sentenced-in-8-9-billion-accord-over-sanctions-violations-idUSKBN0NM41K20150501