地銀、資金洗浄疑いで口座解約 預金規定改定し対象明確化

コメント

注目のコメント

• Arai Kaoru

  公認会計士 Fintechコンサルタント

  ・2019年05月27日

  地銀や信用金庫の場合、必ずしも外国人だけではなく、その地方の大学や企業の支店等に在籍した人が、その時必要で口座開設して、その地方で生活するのに必要な引き落としを設定することが多いです。
  私も金沢に赴任して地元の北國銀行の口座がないと生活が出来ませんでした。
  そうなると、そこを離れる時に口座解約が出来ず→暫く引き落としがあるため、休眠口座になってしまう率が高いのかもしれません。
  
  先日とあるコンサルの方とテレカンをした時に、確実に正しいのは氏名と性別くらいかも…でも、女性で結婚しても旧姓のまま使いたくて、敢えて変更届を出さない人も多いと聞いています。
  日本でも休眠口座の取り扱い厳格化は、マネロン対策、銀行の無駄の削減の為にも急務ですね。
• 竹内 慎也

  株式会社rad 代表取締役

  ・2019年05月27日

  使ってなかったり、住所確認が出来なかったり、というのは結構あり得そうですね。
• 石本 貴之

  特定非営利活動法人まぢラボ 代表理事

  ・2019年05月27日

  大学時代の口座、10年以上ほったらかしだな。合併してしまったし、通帳もどこにあるかわかんないし。どうしたもんかな。